Cryptocurrency Scams : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों पर बड़े पैमाने पर देश भर में तलाशी अभियान चलाया है। आपको बता दें कि यह अभियान एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़ी एक धोखाधड़ी वाली निवेश योजना से संबंधित चल रही जांच का हिस्सा है।
सीबीआई के अनुसार, तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़ी एक धोखाधड़ी वाली निवेश योजना में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दो निजी कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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HPZ टोकन ऐप में निवेश करने के लिए लुभाया
दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के राज्यों में तलाशी अभियान चलाए गए। सीबीआई द्वारा पहचाने गए कथित अपराधियों में शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकेव प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ उनके निदेशक शामिल हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तलाशी अभियान चलाए गए।
कथित तौर पर इस (Scams ) योजना ने लोगों को कथित रूप से गैर-मौजूद क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग मशीनों में निवेश करने के लिए गुमराह किया। HPZ टोकन एक ऐप-आधारित टोकन है जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए माइनिंग मशीनों में निवेश करके महत्वपूर्ण रिटर्न का वादा करता है। घोटालेबाजों ने कथित तौर पर एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे पीड़ितों को HPZ टोकन ऐप में निवेश करने के लिए लुभाया गया, बिटकॉइन माइनिंग में उनके निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया गया।
जारी है जांच
सीबीआई के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला है कि निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए आरोपी से जुड़े लगभग 150 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। कथित तौर पर, इन फंडों का इस्तेमाल शुरू में भारत से अवैध रूप से स्थानांतरित होने से पहले भुगतान करके विश्वसनीयता का दिखावा करने के लिए किया गया था, जिसे अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था या हवाला लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था।
एक बयान में सीबीआई ने जोर देकर कहा, “इस मामले में की गई तलाशी धोखाधड़ी योजना (Scams ) को समाप्त करने और आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे की जांच जारी है।”
इस क्रिप्टोकरेंसी घोटाले पर कार्रवाई डिजिटल मुद्राओं में बढ़ती रुचि का फायदा उठाने वाली धोखाधड़ी योजनाओं पर बढ़ती चिंता को उजागर करती है। चूंकि अधिकारी नियमों को कड़ा करते जा रहे हैं, इसलिए ऐसे घोटाले करने वालों की जांच और कानूनी कार्रवाई बढ़ती जा रही है।
