प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएमके के पूर्व नेता जाफर सादिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹55 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें एक आलीशान बंगला, एक होटल और कई महंगी कारें शामिल हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 14 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें जेएसएम रेजीडेंसी होटल, एक आलीशान बंगला और जगुआर और मर्सिडीज जैसी सात महंगी कारें शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित की गई थीं।
जब्त की गई संपत्तियां ₹55.30 करोड़
ईडी ने जाफर सादिक और उनके सहयोगियों की ₹55.30 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई जाफर सादिक के नेतृत्व में कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल द्वारा स्यूडोएफ़ेड्रिन और केटामाइन की तस्करी की जांच के बाद की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और सीमा शुल्क विभाग की जांच के आधार पर, ईडी ने तमिलनाडु में 15 स्थानों पर तलाशी ली।
ड्रग तस्करी में संलिप्तता
ईडी की जांच से पता चला कि जाफर सादिक, अपने भाई मोहम्मद सलीम और अन्य लोगों के साथ, स्यूडोएफ़ेड्रिन और अन्य नशीले पदार्थों के निर्यात और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल था। वह अन्य व्यक्तियों और रिश्तेदारों के साथ कई फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों का निदेशक या भागीदार था, जिनका इस्तेमाल अपराध की आय को चैनलाइज़ करने के लिए किया जाता था।
दोनों भाइयों की गिरफ़्तारी
ईडी के अनुसार, पूरे सेटअप का इस्तेमाल अवैध ड्रग तस्करी से होने वाली आय को रूट करने के लिए किया जाता था। परिणामस्वरूप, जाफ़र सादिक को 26 जून, 2024 को गिरफ़्तार किया गया और उसके भाई मोहम्मद सलीम को 12 अगस्त, 2024 को गिरफ़्तार किया गया।
अवैध आय का शोधन
ईडी की जाँच में आगे खुलासा हुआ कि जाफ़र सादिक और उसके सहयोगियों ने अपने ड्रग व्यवसाय से प्राप्त आय को रियल एस्टेट, फ़िल्म निर्माण, आतिथ्य और लॉजिस्टिक्स सहित कई वैध उपक्रमों में निवेश किया।
ये निवेश बैंक खातों के एक नेटवर्क के माध्यम से किए गए थे, जिनमें सादिक और उसके परिवार के सदस्यों के खाते भी शामिल थे। उन्होंने अवैध नकदी जमा की, इसे फाइनेंसरों के माध्यम से जमा किया और इसे अपने वित्तीय विवरणों में असुरक्षित ऋण के रूप में दर्ज किया।
यह जांच आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को शोधन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तृत योजनाओं पर प्रकाश डालती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।
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